Уголовное дело было возбуждено по факту преднамеренного банкротства ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания» (ООО «ИЛПК») и мошенничества со стороны ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, причинивших ущерб в особо крупном размере ОАО «БИНБАНК». В ходе расследования была установлена причастность к преступлению двух человек, которые фактически руководили компанией, в том числе депутата Законодательной Думы Томской области Сергея Кравченко.
По данным следствия, в 2007-2009 годах была разработана и применена преступная схема завладения имуществом. Подозреваемые решили реализовать инвестиционный проект «Строительство предприятия по производству ДСП». Они договорились о кредитовании подконтрольного им ООО «ИЛПК» в ОАО «БИНБАНК» на общую сумму 320 млн рублей. Деньги перечислялись в различные организации в качестве беспроцентных и процентных займов и расчетов за оказанные услуги. В 2007-2008 гг. было начато строительство нескольких объектов, входящих в комплекс завода ДСП-150. Следствие полагает, что стройка была задумана для «сокрытия хищения полученных денежных средств». В ноябре 2008 построенная недвижимость была продана. В «БИНБАНКе» согласовали еще один кредит в размере 75 млн рублей — на завершение строительства предприятия. Однако без проданных объектов завод запустить было невозможно.
Директор ООО «ИЛПК» также заключила кредитный договор с ОАО «БИНБАНК» на сумму 75 млн рублей для финансирования инвестиционного проекта «Строительство завода глубокой переработки древесины „Зеленая фабрика“ в Томском районе». На основании заявления одного из кредиторов ООО «ИЛПК» о признании компании банкротом Арбитражный суд Краснодарского края в октябре 2009 года вынес определение о возбуждении производства по делу. С осени 2009-го по весну 2010 года в отношении организаций-поручителей по кредитным договорам были введены процедуры банкротства.
Оригинал
Комментариев нет:
Отправить комментарий